Підсумки голосування на Загальних зборах ПрАТ «Веселка» 30.03.2012 р.

Підсумки голосування на Загальних зборах ПрАТ «Веселка» 30.03.2012 р. Перше питання порядку денного: Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. Підсумки голосування: "За" 18857 голосів; "Проти", "Утримались" - немає. Рішення : Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме Дрозд Наталю Юхимівну, Добровольську Надію Пилипівну, Хоменко Тетяну Віталіївну. Припинити повноваження лічильної комісії після документального оформлення рішень загальних зборів. Затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів. Друге питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства. Підсумки голосування: "За" - 18857 голосів; "Проти", "Утримались" немає Рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради. Роботу Наглядової ради за звітний період вважати задовільною. Третє питання порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2012 р. Підсумки голосування: "За" - 18857 голосів; "Проти", "Утримались" - немає. Рішення: Затвердити звіт Голови правління Товариства за звітній період. Роботу правління за звітний період вважати задовільною. Затвердити основні напрямки роботи правління на 2012 рік. Четверте питання: Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства. Підсумки голосування: "За" - 18857 голосів; "Проти", "Утримались" немає. Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово господарської діяльності Товариства за 2011 рік. П"яте питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за результатами фінансового 2011 року. Підсумки голосування: "За" - 18857 голосів; "Проти", "Утримались" - немає. Рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства на 2011 рік. Шосте питання: Порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік. Підсумки голосування:"За" 18857 голосів"Проти", "Утримались" немає Рішення: Прибуток за 2011 рік в сумі 849000 грн. направити на розвиток виробництва. Сьоме питання: Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання члена Правління Товариства. Підсумки голосування: "За" - 56571 голос (кумуляція); "Проти", "Утримались" - немає. Рішення: Відкликати з членів правління Рудак Галину Архипівну та призначити членом правління Москаленко Ларису Григорівну. Восьме питання: Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства. Підсумки голосування: "За" - 18857 голосів; "Проти", "Утримались" - немає. Рішення : Відкликати з посади ревізора Москаленко Ларису Григорівну та обрати на посаду ревізора Обливач Валентину Федорівну. Дев"яте питання. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України. Підсумки голосування: "За" - 18857 голосів; "Проти", "Утримались" - немає. Рішення: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності Товариства, протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення , граничною сумарною вартістю 25 мільйонів гривень кожний, а саме: контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;угод на отримання банківських гарантій, тощо. Визначити уповноважену особу - Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Затвердити протокол Наглядової ради про надання дозволів правлінню на вчинення значних правочинів в 2011 році. Десяте питання. Визначення уповноваженої особи на зберігання системи реєстру. Підсумки голосування: "За" - 18857 голосів; "Проти", "Утримались" немає. Рішення: Затвердити порядок вилучення та знищення сертифікатів акцій випуску, що дематеріалізувався. Всім акціонерам довести до відома, шляхом поштового повідомлення, про вилучення сертифікатів акцій ПрАТ «Веселка», які , відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», втратили чинність і визнані недійсними. Такі сертифікати будуть прийматися Правлінням Товариства протягом трьох місяців 3 01.04.2012 року щодня крім вихідних і святкових днів з 900 до 1600 (обід з 1200 до 1300) за місцезнаходженням Товариства: м. Немирів, вул. Надії Крупської, буд. 30. Аналогічну інформацію розмістити на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Створити і затвердити склад Комісії по знищенню сертифікатів у кількості трьох осіб, персонально: Голова Комісії Лерман Петро Семенович,член Комісії Корнійчук Леонід Васильович ,член Комісії Москаленко Лариса Григорівна.Здійснити знищення вилучених сертифікатів цінних паперів шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера). ГОЛОВА ЗБОРІВ - П. ЛЕРМАН, СЕКРЕТАР ЗБОРІВ - Л.КОРНІЙЧУК.